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财产保全的调查笔录
发布时间:2023-12-01 22:24
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财产保全的调查笔录

调查时间:XXXX年X月X日

调查人员:XXX

被调查人:XXX

一、案情介绍

根据报案人提供的线索,我单位经过初步调查得知,被调查人在某地持有大量资产,并存在逃避债务还款的嫌疑。因此,在依法取得财产保全令后,决定对其进行财产保全调查。

二、调查经过

1. 调查对象:被调查人身份信息如下:

姓名:XXX

性别:XXX

出生日期:XXX

联系电话:XXX

居住地址:XXX

工作单位:XXX

2. 资产情况调查:

通过与被调查人亲友及邻里进行交流和观察,我们得到了以下有关被调查人资产的信息:

房产:被调查人拥有多套房产,其中包括位于XX小区的一套300平米的别墅;位于市中心的一套120平米的公寓。

车辆:被调查人拥有一辆XXXX品牌的豪华轿车。

银行存款:根据被调查人的银行账户信息,我们发现其账户中存在大笔资金流动记录,金额达到XX万元。

股份投资:通过查询相关证券公司资料得知,被调查人在XXX股份有限公司持有股份XX%,最近一段时间内该股价出现明显上涨。

其他财产:被调查人还拥有多部高档手表、珠宝首饰以及名牌包包等奢侈品。

三、结论

根据财产保全调查结果,被调查人所持有的房产、车辆、银行存款、股份投资及其他财产总额超过XX万元,属于无力清偿债务的嫌疑,建议立即采取相应的法律措施保护债权人利益,并继续深入调查,完善证据链条,确保案件能够顺利办理。

四、附件

1. 调查人员签字:

2. 被调查人签字:


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